БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апреля 2023 / RuArgentina.Новости/ За первые два месяца 2023 года россияне декларировали около 900 тыс. долларов при въезде в Аргентину. Это примерно равно сумме (855 тыс. USD и 54 тыс. евро), указанной в декларациях въезжающих граждан РФ за весь 2022 год, сообщает Infobae.
Один из россиян ввез наибольшую часть декларируемой наличности: 99,3 тыс. USD 28 января, затем 94 тыс. USD 20 февраля и 450 тыс. USD в середине марта.
Таможню заинтересовало, что деньги из последней партии были в пленке, используемой Федрезервом США для отправки денег иностранным банкам. Мужчина заявил, что планировал инвестировать средства в аргентинскую экономику и предоставил выписку из сербского банка о происхождении денег.
Судья округа Ломас-де-Самора Федерико Вежена (Federico Villena) решил конфисковать деньги и приобщить их изъятие к уголовному делу об отмывании средств, ввезённых в страну гражданами РФ. Прокурор по делу — Гильермо Марихуан (Guillermo Marijuán, его фото иллюстрирует заметку). По его словам, на момент конфискации средств гражданин РФ находился в списке подозрительных лиц аргентинской таможни, куда его внесли после повторного въезда с декларацией наличных. Дело основано на отчете таможенной службы Аргентины о «существенном» росте декларируемой наличности, «особенно со стороны граждан России».
Теперь российскому гражданину, ввезшему за 44 дня 644,3 тыс. USD, придется объяснить суду происхождение средств и планируемые инвестиции в Аргентину.
